Политика AML
Бизнес-модель компании
BC.GAME управляется BlockDance BV (торговый реестр Кюрасао № 158182, бульвар Эмансипатии Доминико Ф. «Дон» Мартина 31, Кюрасао) по сублицензии CIL в соответствии с Основной игровой лицензией № 5536/JAZ. Заявление о политике компании. BlockDance BV подпадает под обязательства по ПОД в соответствии с законодательством Кюрасао. Таким образом, высшее руководство внедрило системы и процедуры, соответствующие стандартам, установленным соответствующим законодательством по ПОД в Кюрасао.
Определения МО
Отмывание денег: процесс придания незаконно полученным доходам видимости законности. Этот процесс обычно разбивается на три этапа: размещение, наложение слоев и интеграция. Размещение: процесс размещения незаконных доходов в традиционных финансовых учреждениях посредством депозитов или другими способами. Расслоение: процесс отделения доходов от преступной деятельности от их происхождения с помощью слоев сложных финансовых операций, таких как конвертация наличных денег в дорожные чеки, денежные переводы, банковские переводы, аккредитивы, акции, облигации или покупка активов. Интеграция: использование законных транзакций для сокрытия незаконных доходов, позволяющее вернуть отмытые средства преступникам; интеграция теперь уже чистых денег обратно в нормальное использование.
Политика ПОД (Борьба с отмыванием денег)
BlockDance BV осознает, что предложение услуг, связанных с онлайн-играми, создает риск отмывания денег и финансирования терроризма. Выявлять, предотвращать и ограничивать риски отмывания денег и финансирования терроризма. BlockDance BV внедрила меры, процессы и средства внутреннего контроля в свои повседневные бизнес-операции, которые учитывают характер клиентов BlockDance BV и услуг, предоставляемых BlockDance BV. Благодаря этим мерам, процессам и внутреннему контролю BlockDance BV отвечает всем связанным с этим требованиям законодательства. мерам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, как того требует действующее законодательство Кюрасао. BlockDance BV подготовила Политику ПОД в отношении предотвращения отмывания денег, чтобы доказать свою приверженность обнаружению, предотвращению и информированию национальных органов обо всех попытках использования услуг BlockDance BV для любых транзакций, которые соответствуют законодательному определению отмывания денег и/ или финансирование терроризма, или которое представляет собой любую другую форму незаконных финансовых операций. Политика ПОД модифицируется и совершенствуется путем изменения законодательства и передовой практики в отрасли. Содержание Политики ПОД распространяется:
- внутренняя организация процессов, связанных с предотвращением отмывания денег;
- процесс комплексной проверки (также известный как «Знай своего клиента» или «KYC»)
- оценка риска отмывания денег;
- неприемлемые и правомочные категории клиентов;
- усиленные меры комплексной проверки;
- обязательства по отчетности (перед компетентными органами).
В целях соблюдения процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) мы требуем сделать 1-кратную обязательную ставку на все депозиты перед отправкой запроса на вывод средств. Несоблюдение этого требования может привести к ограничениям или отказу в снятии средств до тех пор, пока оно не будет выполнено. Как только требование единовременного оборота будет выполнено, пользователи смогут запросить снятие средств в зависимости от прибыли, полученной от их депозита. Например, если пользователь А вносит 100 долларов США, он должен сделать ставки на сумму 100 долларов США, чтобы инициировать вывод средств. Если пользователь А впоследствии получит прибыль в размере 58 долларов США от этой ставки по ставкам 1x, точная сумма вывода для пользователя А составит 158 долларов США. Пользователи могут участвовать в дополнительных ставках, чтобы накопить дополнительные вознаграждения.
